НА КРЮЧКЕ...

 Минфин США обнаружил счета миллиардера Прохорова в крупнейшей «финансовой прачечной»

 В последнее время финансовая разведка США активно занялась сбором информации о счетах и активах тысячи чиновников и их родных в странах Европы и ЮВА. Поиск сосредоточен на бизнес-элите из окружения президента России. Банк FBME попал под контроль властей США из-за миллионов, которые финансовая структура пропускала через американскую финансовую систему. Согласно данными Минфина США, с апреля 2013 года по апрель 2014 года FBME провел не менее $387 миллионов в виде денежных переводов через американскую финансовую систему, пишет The Daily Beast.

Минфин США считает, что небольшой банк, расположенный в излюбленном месте отдыха россиян, отличался своими небольшими требованиями к прозрачности. Именно поэтому многие состоятельные люди выбирали его для хранения своего капитала. Минфин США обнаружил 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME.

И хотя нет никаких признаков, что именно через этот банк политик отмывал свои деньги, американский регулятор все же взял под контроль эти счета. У разведки вызвал подозрение сам факт использования Прохоровым столь сомнительного банка. Как отмечается в секретном докладе Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давний друг и деловой партнер Владимира Путина Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в Европе в рамках дела по борьбе с отмыванием средств. А также Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» и бывший член комитета по обороне и безопасности. Также выяснилось, что более половины клиентов банка – российский вкладчики.

Причем 16% из них — политически значимые лица. С мая 2017 года банк закрыт, а депозиты клиентов FBME заморожены согласно указу Минфина США, в котором банк обвиняется в содействии «проведению множества международных финансовых преступлений, включая отмывание денег». В докладе CBC не указываются объемы средств, которые Прохоров, Смирнов и Шишкин держали в FBME или сколько осталось у них средств на счетах замороженных кипрским регулятором.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить